Отчет об итогах голосования общего собрания участников (акционеров) Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»

Отчет об итогах голосования  общего собрания участников (акционеров)  Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Акционерное общество «Муромский стрелочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО «МСЗ» 
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, Владимирская область, г. Муром,      ул. Стахановская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента1023302152862
1.5. ИНН эмитента3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10233-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522 
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1 дата проведения общего собрания 30.06.2016 года.

2.3.2 место проведения общего собрания : Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой).

2.3.3 время проведения общего собрания : начало регистрации участников (акционеров) 9-00 ч., начало собрания 11-00 ч.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров  имеет кворум, т.к. в нем  приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества  по одному из вопросов, включенных в повестку дня  общего собрания.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания.

Для открытия в Собрании должны принять участие (путем регистрации или путем направления бюллетеней для голосования не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания) акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть обладающие более 13 438 950 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) — 50% голосующих акций Общества.

Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание правомочно.

Для принятия решений по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 повестки дня Собрания требуется простое большинство голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в данном Собрании. Принятие решения по 8 вопросу повестки дня Собрания осуществляется кумулятивным голосованием.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.       Утверждение годового отчета Общества.

2.       Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.     Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4.     Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

5.     Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6.    Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7.    Утверждение аудитора Общества.

8.     Избрание членов Совета директоров Общества.

9.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10.    Утверждение Положения о Совете директоров  Общества в новой редакции.

11.    Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в Общества новой редакции.

12.     Утверждение Изменений, вносимых в Устав АО «МСЗ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

— Первый вопрос повестки дня – «Утверждение годового отчета Общества».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:  «Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).           
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).
            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 «За» — 25 947 723 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать три) голоса, что составляет 99,98%;

«Против» — 0 (ноль) голосов, что составляет 0 %;

«Воздержался» — 3600 (три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 0,01 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 663 (шестьсот шестьдесят три).

Решение принято.

— Второй вопрос повестки дня – «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу:  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).            
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).          
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества.
        Кворум по данному вопросу  имеется.        
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» — 25 947 723 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать три) голоса, что составляет 99,98%;

«Против» — 0 (ноль) голосов %, что составляет 0,000 %;

«Воздержался» — 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,000 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4263 (четыре тысячи двести шестьдесят три) голоса.

Решение принято.

— Третий вопрос повестки дня – «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Прибыль по итогам 2015 финансового года не распределять».

  результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).           
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).          
            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества.

«За» — 22 347 839 (Двадцать два миллиона триста сорок семь тысяч восемьсот тридцать девять) голосов, что составляет 86,271%;

«Против» — 3 599 884 (Три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет 13,87 %;

«Воздержался» — 0 голосов, что составляет 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4263 (четыре тысячи двести шестьдесят три) голоса.

Решение принято.

— Четвертый вопрос повестки дня – «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:       

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).

           Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу  имеется.

          Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» — 22 355 065 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьдесят пять) голосов, что составляет 86,14 %;

«Против» — 3 592 658 (Три миллиона пятьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) голосов, что составляет 13,84 %;

«Воздержался» — 0 (ноль) голосов, что составляет 0,0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4263 (четыре тысячи двести шестьдесят три) голоса.

Решение принято.

— Пятый вопрос повестки дня – «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Формулировка решения,  принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2015 год не выплачивать».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

           Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).           
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).  
            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества.          Кворум по данному вопросу  имеется.
          Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных з каждый из вариантов голосования:

«За» — 22 362 110 (Двадцать два миллиона триста шестьдесят две тысячи сто десять) голосов, что составляет 86,17 %;

«Против» — 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,00%;

«Воздержался» — 3 585 613 (три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тринадцать) голосов, что составляет 13,82%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4263 (четыре тысячи двести шестьдесят три) голоса.

Решение принято.

— Шестой вопрос повестки дня – «Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

Формулировка решения,  принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии Общества за 2015 год не выплачивать».

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).            
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).
            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества.     Кворум по данному вопросу  имеется.
      Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» —  22 362 110 (Двадцать два миллиона триста шестьдесят две тысячи стог десять) голосов, что составляет 86,17 %;

«Против» — 3 685 (три тысячи шестьсот восемьдесят пять) голоса, что составляет 0,01%;

«Воздержался» — 3 581 928 (три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 13,80 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4263 (четыре тысячи двести шестьдесят три) голоса.

Решение принято.

— Седьмой вопрос повестки дня – «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Утвердить аудитора Общества на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (запись в реестре аудиторов  и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» сделана 25 июня 2012 года за основным регистрационным номером 11203052793; местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 2312145943)».

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества.          Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«За» —  22 358 750 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) голоса, что составляет 86,15 %;

«Против» — 3 588 973  (Три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три)  голоса, что составляет 13,83 %;

«Воздержался» — 3 600 (три тысячи шестьсот) голоса, что составляет 0,01%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 663 (шестьсот шестьдесят три) голоса.

Решение принято.

— Восьмой вопрос повестки дня – «Избрание членов Совета директоров Общества»

Формулировка решения,  принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов»:

№ п/пСписок кандидатов для голосования по выборам персонального составаСовета директоров Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
1.Борецкий Александр Адамович
2.Капинос Виктор Анатольевич
3.Кипелов Юрий Борисович
4.Максимович Александр Владимирович
5.Теплоухов Александр Александрович
6Нигметов Айдар Сагадиевич

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 129 759 930 (Сто двадцать девять миллионов  семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать).

               Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ п/пФамилия Имя Отчество кандидата«За», голосов% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
1.Борецкий Александр Адамович40 292 70431,05
2.Капинос Виктор Анатольевич00
3.Кипелов Юрий Борисович22 347 83917,22
4.Максимович Александр Владимирович22 347 83917,22
5.Нигметов Айдар Сагадиевич22 347 83917,22
6.Теплоухов Александр Александрович22 402 39417,26

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 18 000 (восемнадцать тысяч), что составляет 0,01%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 315 (Три тысячи триста пятнадцать).

Решение принято.

— Девятый вопрос повестки дня – «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из числа следующих кандидатов»:

№ п/пФамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии
1.Дубина Римма Викторовна
2.Паутова Марина Николаевна
3.Каменщикова Татьяна Александровна
4.Плюснин Анатолий Вячеславович

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу  имеется.
 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии«За», число голосов                                                                                                                                                    % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании«Против» число голосов% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании«Воздержался»% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собранииЧисло голосов,которыене подсчитывалисьв связи с признанием бюллетенейне действительными
1Дубина Римма Викторовна25 944 03899,9700,0000,007 948
2Паутова Марина Николаевна10 7300,0425 929 76799,9100,0011 489
3Каменщикова Татьяна Александровна25 944 03899,9700,0000,007 948
4Плюснин Анатолий Вячеславович25 936 99399,947 0450,0300,007 948

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Решение принято.

— Десятый вопрос повестки дня – «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»

Формулировка решения,  принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Утвердить Положения о Совете директоров в Общества в новой редакции»

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов  восемьсот семьдесят семь тысяч  девятьсот).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества 
          Кворум по данному вопросу  имеется.
            Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» — 22 365 795 (Двадцать два миллиона триста шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто пять) голосов, что составляет 86,18 %;

«Против» — 3 581 928  (три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) голос, что составляет 13,80 %;

«Воздержался» — 0 (ноль) голосов, что составляет 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 263 (четыре тысячи двести шестьдесят три).

Решение принято.

— Одиннадцатый вопрос повестки дня – «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).          
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
           Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» — 22 362 110 (Двадцать два миллиона триста шестьдесят две тысячи сто десять) голосов, что составляет 86,17 %;

«Против» — 3 581 928 (Три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 13,80 %.

«Воздержался» — 3 685 (три тысячи шестьсот восемьдесят пять) голосов, что составляет 0,01 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 263 (четыре тысячи двести шестьдесят три).

Решение принято.

— Двенадцатый вопрос повестки дня – «Утверждение Изменений, вносимых в Устав АО «МСЗ»

Формулировка решения, принятая общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу: Утвердить Изменения, вносимые в Устав АО «МСЗ

Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:

           Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).          
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).
           Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 951 986 (Двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть), что составляет 96,56 % от общего числа голосующих акций Общества.     Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» — 22 351 524 (Двадцать два миллиона триста пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать четыре) голоса, что составляет 86,13 %;

«Против» — 3 596 199 (три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч сто девяносто девять) голосов, что составляет 13,86 %;

«Воздержался» — 3 600 (Три тысячи шестьсот) голосов, что составляет 0,01 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 663 (шестьсот шестьдесят три).

Решение принято.

Принятые решения:

  1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
  3. Прибыль по итогам 2015 финансового года не распределять.

4. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового  года не объявлять и не выплачивать.

  1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2015 год не выплачивать.
  2. Вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества за 2015 год не выплачивать.
  3. Утвердить аудитора Общества на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (запись в реестре аудиторов  и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» сделана 25 июня 2012 года за основным регистрационным номером 11203052793; местонахождение: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, ИНН 2312145943).
  4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  1. Борецкий Александр Адамович
  2. Кипелов Юрий Борисович
  3. Максимович Александр Владимирович
  4. Теплоухов Александр Александрович
  5. Нигметов Айдар Сагадиевич
  6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  1. Дубина Римма Викторовна
  2. Каменщикова Татьяна Александровна
  3. Плюснин Анатолий Вячеславович
  1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
  2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
  3. Утвердить Изменения, вносимые в Устав АО «МСЗ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

04 июля 2016 года Б/Н.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Описание ценной бумагиНомер государственной регистрациивыпускНоминал (руб.)Всего ценных бумаг (шт)
Акция обыкновенная именная (вып. 2)1-02-10233-Е216,50 руб.22 398 200
Акция привилегированная именная (вып. 2)2-03-10233-Е216,50 руб.4 479 700
Итого   26 877 900

3. Подпись
3.1. Исполнительный директорАкционерного общества«Муромский стрелочный завод»по нотариальной доверенностиот 02.11.2015 г.  Г. Е. Бурцев 
 (подпись)   
3.2. Дата
“04”
июля2016г.
М.П. 
 
Меню